Caso Botin

Respuesta de la Fiscalía General del Estado

2011-12-22T02:58:00.000-08:00

Se ha recibido respuesta de la Fiscalía General del Estado a la denuncia formulada en nombre de 5000 ciudadanos, ratificada con sus firmas.

Como puede verse en las imágenes adjuntas, la Fiscalía descarta su intervención en el caso porque no están suficientemente probados los indicios de un presunto trato de favor de Hacienda hacia Botín, para que el Ministerio Fiscal tome parte. Según la Fiscalía, "la denuncia adolece de la más mínima concreción necesaria para sustentar la apertura de unas Diligencias de Investigación del Ministerio Fiscal".

En cambio, la Fiscalía sí ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por Izquierda Unida, cuyo contenido era prácticamente el mismo que la presentada por el colectivo de ciudadanos. Por tal motivo, y por respeto a las 5000 personas que aportaron su firma para la presentación de la denuncia, los convocantes de esta iniciativa van a presentar un recurso, aportando algo más de información, en base a la denuncia admitida a trámite a IU.

Dossier de prensa

2011-10-31T09:20:00.000-07:00

Repercusión en los medios de la presentación de la Denucia por el Trato de Favor a Emilio Botín (#casobotin)

Alcorisa 15M
http://alcorisa15m.wordpress.com/2011/10/27/presentada-la-denuncia-colectiva-casobotin/

Burbuja
http://www.burbuja.info/inmobiliaria/15m/258715-la-denuncia-colectiva-contra-la-familia-botin-llega-por-fin-la-fiscalia-general-del-estado.html

Canarias Insurgente
http://canariasinsurgente.typepad.com/almacen/2011/10/al-fin-se-presenta-en-la-fiscal%C3%ADa-general-del-estado-la-denuncia-colectiva-por-el-trato-de-favor-a-l.html

Canarias Ahora
http://www.canariasahora.es/noticia/202786/http://grancanaria.democraciarealya.es/20111022/entrega-de-la-denuncia-colectiva-contra-el-trato-de-favor-a-botin/

Cantabria Diario
http://www.cantabriadiario.com/Portada/coordinan-una-denuncia-colectiva-contra-el-trato-de-favor-a-la-familia-botin-por-el-caso-de-las-cuentas-opacas-en-suiza.html

Crónica Popular
http://www.cronicapopular.es/?p=3177

Democracia Real Ya! Tenerife
http://democraciarealyatenerife.blogspot.com/2011/10/denuncia-colectiva-por-el-trato-de.html#comment-form

Canarias 24horas
http://canarias24horas.com/index.php/2011102488133/canarias/sociedad/el-15m-remite-este-martes-a-la-fiscalia-la-denuncia-colectiva-por-el-supuesto-trato-de-favor-a-botin.html

La Opinión
http://www.laopinion.es/economia/2011/10/26/5000-davides-goliat/376448.html

Paperblog
http://es.paperblog.com/el-15m-y-el-caso-botin-733287/

Tercera Información
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article29997

Fotos de la presentación de la denuncia firmada.
http://yfrog.com/h6sxylaj

Presentada la denuncia colectiva #CasoBotín

2011-10-25T08:01:00.000-07:00

Y al fin se presentó, hoy martes día 25 de octubre en Tenerife, la denuncia que en estos últimos meses ha estado dando vueltas por media España recogiendo firmas para pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue el supuesto trato de favor a la familia Botín por evadir impuestos a Suiza y avisarlos para regularizar su situación en lugar de proceder a denunciarlos como sucede habitualmente, por si pudieran ser constitutivos de delitos de prevaricación, trafico de influencias o cualquier otro. Han sido casi 5000 firmas las recogidas por esta iniciativa promovida inicialmente desde el movimiento 15M y DRY en Tenerife y apoyada y hecha extensiva con posterioridad por buena parte del país. 5000 que no son pocas, pues no estamos hablando de hacer click en un “Me gusta” o mandar un correo electrónico, son 5000 personas las que firman con su nombre, apellidos y DNI, sobre un papel, para pedir a la Fiscalía General que investigue los hechos.

La iniciativa se planteó cuando se supo de las cuentas secretas de la familia Botín y de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción admitida a trámite contra ellos por la Audiencia Nacional por evasión de impuestos. Entonces, allá por el mes de junio, resultó muy llamativo el montante de las cantidades de las que se hablaba, 2.000 millones de euros como mínimo, según se desprende del dinero que ha ingresado el Estado por regularizar su situación, unos 200 millones de euros. Y grave parecía ser la cosa cuando hasta los propios inspectores de Hacienda a través de varias de sus asociaciones pusieron el grito en el cielo por semejante trato de favor. Con todo lo que se iba sabiendo, en el contexto de crisis permanente, con continuas ayudas y beneficios a los bancos en detrimento de la ciudadanía y con España a la cabeza en fraude fiscal en Europa con un índice próximo al 30% (más del doble de la media del continente), una denuncia como esta era cuestión de tiempo, pues no se entiende que la Administración ayude a la familia Botín a regularizar su situación en lugar de denunciarlos, concediéndoles un privilegio con el que no suelen contar los ciudadanos de a pie de este país y dejando a las arcas públicas sin la posibilidad de ingresar una buena cantidad de dinero.

Y hasta aquí hemos llegado, ahora sólo queda animar a otros colectivos, sindicatos, grupos políticos y particulares a que presenten también las suyas, como de hecho ya está ocurriendo. Así, hace unos días IU en Tenerife presentó una denuncia similar a la nuestra después de saber de nuestra iniciativa, y también desde Galicia se han puesto en contacto con nosotros para denunciar, y que siga, que siga, porque… no somos mercancías en manos de políticos y banqueros.

Un modelo de la denuncia lo pueden descargar pinchando en este enlace:
http://www.versussistema.com/wp-content/uploads/2011/07/A-LA-FISCALÍA-GENERAL-DEL-ESTADO-2.doc

Denuncia Colectiva #CasoBotin - Promovida Por Democracia Real Ya! Tenerife y secundada por el Movimiento 15M

2011-10-21T11:51:00.000-07:00

COMUNICADO DE PRENSA

Al fin se presenta en la Fiscalía General del Estado la denuncia colectiva por el trato de favor a la familia Botín.

Fecha: 25 de octubre de 2011.
Hora: 11.00 horas.
Lugar: Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
(para su remisión a la Fiscalía General del Estado).

A las 11.30 horas del día 25 de octubre, a la salida de la presentación de la denuncia en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se dará rueda de prensa para los medios que allí se personen.

Después de varios meses de campaña de difusión y recogida de firmas, la iniciativa promovida inicialmente desde el movimiento 15M en Tenerife y apoyada y hecha extensiva con posterioridad por todo el movimiento en España entera, llega este próximo martes día 25 de octubre a su primer puerto: la Fiscalía General del Estado.

La iniciativa, recordarán los que supieron de ella, denunciaba el supuesto trato de favor que la familia Botín había recibido por parte de la Administración para que regularizaran su situación fiscal, con el subsiguiente perjuicio para las arcas del Estado además del agravio comparativo con el resto de ciudadanos, después de que les hubieran sido descubiertas multimillonarias cuentas opacas no declaradas en España en el banco HSBC.

Cuando se supo del asunto resultó muy llamativo el montante de las cantidades de las que se hablaba, 2.000 millones de euros como mínimo, según se desprende del dinero que ha ingresado el Estado por regularizar su situación, unos 200 millones de euros. Y grave parecía ser la cosa cuando hasta los propios inspectores de Hacienda a través de varias de sus asociaciones pusieron el grito en el cielo por semejante trato de favor, y fue admitida a trámite en la Audiencia Nacional otra denuncia presentada el pasado mes de junio por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos hijos, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, al no haber presentado éstos las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.

Ante las informaciones que se hicieron públicas, en el contexto de crisis permanente en el que estamos, con continuas ayudas y beneficios a los bancos en detrimento de la ciudadanía y sabiendo como sabemos que España está a la cabeza en fraude fiscal en Europa con un índice próximo al 30% (más del doble de la media del continente), obligados nos vimos en desde la ciudadanía a plantear una investigación judicial que depurara responsabilidades entre los estamentos que ayudaron a la familia Botín a regularizar su situación en lugar de denunciarlos, un privilegio con el que no suelen contar los ciudadanos de a pie de este país.

Así empezó una campaña que pedía la implicación y la firma de esta denuncia por parte de cuantos ciudadanos quisieran personarse como acusación, denuncia que ha circulado con gran éxito y seguimiento por toda la geografía española y será presentada el próximo martes día 25 (se adjunta modelo de la denuncia) en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para su remisión a la Fiscalía General del Estado. Una denuncia que confiamos sea admitida a trámite por la Fiscalía General, pues hay base más que suficiente para estimarla y además ha sido secundada y firmada por más de 5000 ciudadanos y ciudadanas de este país.

Es importante destacar este hecho, ya que no estamos hablando de una petición cualquiera, no hablamos de mandar un correo electrónico desde el anonimato o hacer click en un “Me gusta”, se trata un documento legal jurídicamente fundamentado donde varios miles de ciudadanos de los lugares más diversos de España (Barcelona, Madrid, Sevilla, Tarrasa, Gijón, Mallorca, Lugo, Zaragoza, Tenerife, Gran Canaria y otras tantas ciudades y pueblos) han plasmado su nombre, apellidos, DNI y firma para pedir oficialmente al señor Fiscal General del Estado que investigue lo que consideramos un ofensivo trato de favor claramente perjudicial para los intereses de la ciudadanía, en la que probablemente sea una de las denuncias más ampliamente secundadas en la historia de la democracia española.

Una denuncia que tras ser conocida por un grupo político hace apenas unos días fue tomada y presentada por éstos ante la Fiscalía1 adelantándose a la nuestra, cosa que lejos de criticar valoramos como positiva, invitando a otros colectivos, grupos y sindicatos a hacer lo mismo.

-Porque no somos mercancías en manos de políticos y banqueros;

-Porque el Movimiento 15M ha llegado para quedarse.

21 de Octubre de 2011.

GRUPO DE TRABAJO DENUNCIA COLECTIVA BOTÍN.
Teléfonos de contacto: 669447122 / 691471276
Correo de contacto: 15m.casobotin@gmail.com
Más información: http://casobotin.blogspot.com/

1http://www.sanborondon.info/content/view/38233/1/

El posible trato de favor de la Agencia Tributaria a Emilio Botín

2011-07-18T09:18:00.000-07:00

Lo grave del asunto, lo que se viene a denunciar ante la Fiscalía General del Estado, es que la Agencia Tributaria en lugar de proceder a investigar y sancionar como correspondería a esas grandes fortunas españolas con cuentas secretas en Suiza, entre los que se encontraban Emilio Botín y buena parte de su familia, procedió a avisarlos para que regularizaran su situación, ofreciéndoles así una segunda oportunidad para pagar voluntariamente lo que voluntariamente habían ocultado a la Administración Española. Este trato de favor es tan grave que hasta los propios técnicos del Ministerio de Hacienda de organizaciones como IHE o GESTHA así lo han denunciado, aduciendo que se les dio a estas personas una segunda oportunidad para pagar voluntariamente que no se ofrece al resto de ciudadanos.

Semejante trato de favor precisamente a quienes más tienen –para tener cuentas en ese banco hace falta tener mucho dinero-, además de suponer un claro perjuicio para la Hacienda Pública al no ingresar ésta lo que correspondería por las subsiguientes sanciones, es también y sobre todo un ofensivo agravio comparativo hacia el resto de ciudadanos que teniendo economías más precarias no disfrutamos de este privilegio cuando incurrimos en irregularidades en las declaraciones de Renta y Patrimonio. Y lo es aún más cuando se sabe que entre los beneficiarios de ese trato de favor se encuentra una de las familias más ricas del país, la del presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, cuya entidad arrojó el pasado año unos beneficios por valor de 8.181 millones de euros a pesar de la crisis, con la ciudadanía retorciéndose con interminables recortes de derechos y cinco millones de parados.

Datos sobre el fraude fiscal en España

2011-07-18T08:47:00.000-07:00

a) El fraude fiscal en España se sitúa alrededor del 23% del PIB. Como el PIB de España alcanzó en 2007 el billón de euros, y como la cifra de cuotas no ingresadas supera los 70.000 millones de euros cada año, y teniendo en cuenta la prescripción de este delito es de cuatro años, se puede cuantificar en 280.000 millones de euros las cuotas tributarias no ingresadas, que con una actuación decidida del gobierno se podrían ingresar en las arcas públicas.

b) Según la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda en el año 2009:
“La media de fraude fiscal en la Unión Europea es del 13% (diez puntos menos que en España). Si España lograra equipararse con la media europea, se ingresarían 100.000 millones más de euros”.

c) Primer dato: En el año 2009 en nuestro país se presupuestaron 63.000 millones de euros para Sanidad Pública. ¿Vale? Bien. Segundo dato: cada año Hacienda deja de ingresar 70.000 millones de euros en concepto de fraude fiscal, dinero más que suficiente para financiar OTRO Sistema Sanitario. ¿Ha quedado claro?

d) Tan solo la supresión del Impuesto de Patrimonio en aquellos contribuyentes que declaran un patrimonio superior a 1,5 millones de euros supondría un ingreso de 1.200 millones de euros, comparable al gasto sanitario anual en Extremadura.

e) La rebaja y/o eliminación a partir de 2010 del impuesto de sucesiones y donaciones en cada Comunidad Autónoma suponen unos 3.000 millones de euros, montante equivalente al Sistema Sanitario de Canarias en un año.

f) Las cuotas de IVA dejadas de ingresar en el último año podrían acercarse a los 18.000 millones de euros”, cantidad superior a la suma del gasto sanitario anual de Madrid y Cataluña.

Denuncia ante la Fiscalía General del Estado

2011-07-18T08:24:00.000-07:00

La denuncia pide a la Fiscalía que investigue la posible concurrencia de ilícito penal como la prevaricación o el tráfico de influencias en el mencionado trato de favor y estará abierta a que cualquier ciudadano o colectivo la firme y difunda, para ser presentada ante la Fiscalía General del Estado, esperamos con el apoyo masivo de la ciudadanía, el próximo 15 de septiembre. Y no por casualidad el 15S, cuatro meses después del 15M, un mes antes del 15O, fechas señaladas del Movimiento 15M

Donde quiera que estés busca la denuncia y fírmala, es un derecho, es tu deber.

¿CÓMO PRODECER CON LA DENUNCIA?

-Se presenta el 15 de septiembre en la Fiscalía General del Estado.

-La denuncia en su encabezado va firmada por cuatro personas, que pueden ser cuatro de distintos colectivos, los cuatro que se consideren mejor. Es sólo para que quede algo más repartido, no sólo uno dando la cara, mejor cuatro.

-Luego van anexos los documentos de firmas, tanto de particulares como de colectivos.

-Las firmas recogidas en distintas ciudades deberán sen remitidas al sitio desde donde vaya a partir la denuncia a la Fiscalía General. Si es desde Madrid a Madrid, si es desde Tenerife a Tenerife.

-Se puede presentar la denuncia en una Fiscalía Provincial y que de ahí la remitan a la Fiscalía General del Estado en Madrid.

-Lo conveniente es centralizar las firmas y presentar sólo una denuncia con todas las firmas anexas de toda España, pero si hay colectivos que quieren remitir o presentar ellos mismos su propia denuncia con firmas anexas pueden hacerlo, bastando con que se tenga conocimiento de esa denuncia, se cuenten los firmantes y se presenten el mismo día 15 desde coordinadamente.

DENUNCIA descargar aquí

HOJA DE RECOGIDA DE FIRMAS descargar aquí

Si os fijáis, cada hoja de recogida de firmas es estandar, se puede imprimir y el mismo modelo vale para todas partes, personas y lugares. Tiene un espacio para numerar las firmas, otro para numerar las páginas y otro para poner el nombre de la persona o colectivo responsable de recoger las firmas. De esta manera cada hoja va a cargo de una persona o colectivo que llevará su propio orden y recuento. Así será mucho más fácil sacar la cuenta final, bastará con que cada responsable vaya sumando y ordenando las firmas que va recogiendo, y las sumemos todas cuando haya que presentar la denuncia en la Fiscalía.

Lo explicado en el punto anterior es para adhesiones de particulares, los colectivos, y asociaciones que quieran sumarse tendrán que hacerlo mandando un correo electrónico desde el correo oficial de la asociación, correo en el que se diga expresamente que el colectivo en cuestión firma y secunda la denuncia, con el nombre, apellidos y DNI de alguien responsable del colectivo. El correo pueden mandarlo a la dirección 15m.casobotin@gmail.com o drytenerife@gmail.com

También puedes informarte a través del grupo de facebook "Grupo de trabajo Denuncia colectiva Trato de favor Botín"